Prevenzione del riciclaggio di denaro

Utilizzate le moderne tecnologie per semplificare la prevenzione interna del riciclaggio di denaro e ridurre al minimo i costi amministrativi.

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Screenshot der Geldwäscheprüfung im bezahl.de-System. Verschiedene Aufträge sind in die Kategorien Negative Prüfung, Schwebende Prüfung und Positive Prüfung eingeteilt.

PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO

Controllo automatico dei precedenti

Potete vedere il risultato direttamente e facilmente sulla vostra dashboard. Aufinity non si assume alcun obbligo legale per i suoi clienti, ma crea la massima trasparenza per semplificare la prevenzione interna del riciclaggio di denaro.

Illustration des Features der Geldwäscheprüfung, aufgeteilt in ein Ampelsystem von Grün über Gelb bis Rot.

Ridurre lo sforzo, aumentare l'efficienza

Lasciate che la nostra moderna tecnologia vi aiuti a combattere il riciclaggio di denaro! Il nome e il paese di origine dei partner contrattuali e dei mittenti dei pagamenti vengono confrontati automaticamente. Grazie a questo processo, Aufinity crea la massima trasparenza e vi fa risparmiare notevoli costi amministrativi. Tutto ciò che dovete fare è gestire il denaro sospetto in entrata e ottimizzare in modo significativo i vostri processi di prevenzione del riciclaggio di denaro.

Automazione
Beneficiare della riconciliazione automatica dei dati tra il partner contrattuale e il mittente del pagamento.
Focalizzazione
D'ora in poi preoccupatevi solo delle transazioni sospette.
Digitalizzazione
Semplificare notevolmente i processi interni esistenti.

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Approfittate delle moderne tecnologie. Lasciateci semplificare i vostri processi.

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