Prevención del blanqueo de capitales

Aprovecha tecnologías avanzadas para facilitar tu prevención interna del blanqueo de capitales y reducir los costos administrativos.

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Screenshot der Geldwäscheprüfung im bezahl.de-System. Verschiedene Aufträge sind in die Kategorien Negative Prüfung, Schwebende Prüfung und Positive Prüfung eingeteilt.

Prevención de blanqueo de dinero

Comprobación automática de antecedentes

Puedes ver el resultado directo y fácilmente en tu panel de control. Importante: Aufinity no asume ninguna obligación legal para tus clientes; pero creamos la máxima transparencia para simplificar la prevención interna del blanqueo de capitales.

Illustration des Features der Geldwäscheprüfung, aufgeteilt in ein Ampelsystem von Grün über Gelb bis Rot.

Reducir el esfuerzo, aumentar la eficacia

Deja que nuestra moderna tecnología te ayude a luchar contra el blanqueo de dinero.
El nombre y el país de origen de los socios contractuales y de los remitentes de los pagos se comparan automáticamente.
A través de este proceso, Aufinity crea la máxima transparencia y te ahorra considerables costes administrativos.
Solo tendrás que gestionar las entradas de dinero sospechosas, optimizando así tus procesos de prevención.

Automatización
Aprovecha la conciliación automatizada de datos entre el socio contractual y el remitente del pago.
Enfoque
A partir de ahora, preocúpate sólo de las transacciones sospechosas.
Digitialización
Simplifica considerablemente tus procesos internos actuales.

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Aprovecha las tecnologías modernas. Déjanos simplificar tus procesos.

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